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放大字体  缩小字体 发布日期:2015-11-30  浏览次数:15   状态:状态
展会日期 2015-11-30 至 2017-11-24
展出城市 上海
展出地址 天津代开发票 代开天津发票
展馆名称 广州代开发票 代开广州发票
主办单位 广州代开发票 代开广州发票
展会说明
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 风从南边来。最早传出消息的深圳,8月以来,深圳多家P2P平台,遭到经侦部门突袭调查,数家平台管理层、员工被带走调查,其中不乏知名平台。就在9月14日,深圳公安局再次公布最新调查进展,又有一家成立仅20余天的P2P平台被调查,7名员工遭刑事拘留。
   
  按照深圳公安局发布的消息,这家尚未公布名称的平台,涉嫌非法吸收公众存款。而在此之前,深圳一家名为富达亚的平台,亦被定性为非法吸收公众存款。在涉案平台中,有一家公开表示,对投资者的资金提供还本付息保证。
   
  “查平台非法集资,可以说就是在查资金池,因为资金池只是违规而不违法,查起来存在法律障碍,所以"非法吸收公众存款",就是适用法律的突破口。”业内人士向《第一财经日报》记者分析,期限错配、虚假标、自融等问题,都与资金池息息相关。
   
  据知情人士透露,此次针对P2P平台的调查,是由深圳全市统一部署,目的就是打击存在违法违规行为的典型平台,迄今为止,调查并未结束。而除了深圳之外,一场更大范围的监管风暴正在袭来,杭州、上海、北京等地也已接连开始行动。
   
  监管风暴
   
  继融金所、富达亚等P2P平台被深圳经侦部门调查之后,近日,再度曝出深圳P2P平台员工被带走调查。
   
  9月14日,深圳公安局网站发布消息,9月9日11时许,该局宝安公安分局经侦大队、塘头派出所,根据已掌握的线索,进行走访摸排时,发现一家电子商务公司涉嫌非法吸收公众存款。随后,该公司蓝某、盘某等7名员工,被带走接受调查。
   
  根据深圳公安局披露内容,这家公司实际上是P2P平台,其模式也与目前P2P行业共同采用的业务模式无异,即先由平台员工先在线上线下推广,客户借款时由风控部门评估风险,签订合同后运营部门在线上平台发标,投资者在网站注册会员并绑定银行卡,即可进行投标。该平台于今年8月27日正式上线运营,目前已吸收注册会员525人,实际投资者87人,涉案金额共计255万余元。
   
  由于深圳警方尚未披露详细信息,该平台的具体情况目前不得而知。但深圳公安局在上述消息中称,目前,蓝某龙、盘某等7人已被刑事拘留,并明确将该平台的上述行为定性为非法吸收公众存款。
   
  这是自今年8月对P2P平台进行大规模调查以来,深圳警方最新的公开表态。在此之前,深圳另一家平台富达亚也遭到调查,其法定代表人、董事长范诗科等6名高管、股东被带走调查。9月11日,深圳公安局公布了上述消息。
   
  这只是深圳P2P调查的案例之一。早在今年7月,深圳公安局就以非法吸收公众存款的名义,对一家P2P平台进行调查。不过,由于此前被调查的平台知名度不高,并未引起太多关注,但9月7日深圳知名P2P平台融金所被查,28名管理人员被带走调查的消息传出之后,迅速引起行业极大震动。
   
  “这次大规模的密集调查,意味着一场监管风暴已经降临。”深圳一位P2P业内人士对《第一财经日报》记者说。公开信息显示,深圳近期被警方调查的P2P平台至少已经达到6家,除了融金所、富达亚,还包括早前被查的国湘资本、合利在线。
   
  深圳互联网金融协会一名负责人告诉《第一财经日报》记者,大规模调查展开之后,该协会曾与深圳公安局方面进行了深入沟通,警方表示,启动大规模调查,主要有两方面原因,一方面是为了维护行业秩序,要对一些违法违规的平台进行打击,以促进健康发展;另一方面,深圳P2P平台数量众多,但良莠不齐,平台跑路、坏账等负面事件频繁,有必要进行调查、规范。
   
  一个未经证实的说法是,深圳被查或可能被查的平台,数量可能将达到30多家。对此,深圳某P2P平台高管称,据其掌握的情况,目前调查范围已经大致确定,这一波主要调查业务存在重要问题,或者违法违规行为已经被警方掌握线索的平台。不过,业务、资金存在问题,但没有造成投资人损失,或没有人举报的平台,警方暂时尚不会采取行动。
   
  上述深圳业内人士称,相关平台在被查之前,警方已经掌握其违法违规的线索,而其中一部分是因为被人举报。此前就有消息称,融金所被查,就是因为遭人举报。
   
  “调查肯定还没有结束,接下来可能还会有平台被查,但究竟要查多少家,以及下一步的具体行动,只有警方才知道。”上述深圳互联网金融协会人士称,根据该协会与深圳公安局沟通,此次大规模调查,确实是由深圳市层面统一安排,首批被调查的就是业务存在问题的平台。
   
  这只是监管风暴的一个缩影。除了深圳之外,杭州、上海、北京、湖南等多个省市,也已对P2P行业进行大规模调查。甚至有传言称,此次各地针对P2P行业进行的调查,并非偶然,而是全国统一部署的结果。
   
  杭州某P2P中介人士称,当地近期也有部分平台被查,最近“大家的日子都不太好过”。网贷之家创始人朱明春亦称,杭州、上海确实也对一些P2P平台展开调查,但调查的大多是小型平台,所以并未引起太多关注。此外,北京近期也有针对P2P的调查行动。“据我们了解,这些大多是地方政府自行安排的,而应该不是全国层面的统一行动。当然,也有可能我们没有掌握核心信息。”朱明春称。
   
  祸起资金池
   
  在进行调查时,深圳经侦部门将调查的目标直接指向非法吸收公众存款。根据深圳公安局网站信息,除了上述被查平台,富达亚也被定性为非法吸收公众存款。
   
  按照深圳公安局的描述,包括富达亚在内,目前被定性为非法吸收公众存款的两家平台,其业务模式与P2P行业普遍采用的模式,并无本质区别,也难以看出其中存在的问题。
   
  根据上述两家平台员工供述,富达亚借款标的借款期限一般为1个月或3个月,一个月期投资年利率是16%,三个月期为18%,向借款人收取的年利率为36%以上。自2014年6月以来,富达亚涉及金额超过3000万元。上述未公布名称的P2P平台,给投资者的年化利率为10%~15%,向借款人收取的利息则为年化15%~17%左右。
   
  值得注意的是,在上述相关信息中,深圳公安局特意提到,“未公布名称的平台承诺到期后向投资者还本付息”。
   
  “公安机关以涉嫌"非法吸收公众存款罪"刑事拘留涉案人员,调查指向显然是非法集资。”北京大成律师事务所律师肖飒向《第一财经日报》记者分析,P2P并非都是上述模式,涉案平台明显涉嫌自融,属于违规行为。
   
  肖飒称,按照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定,未经中国人民银行批准,向不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动,均属非法吸收公众存款。
   
  不过,这可能并非近期各地大规模调查P2P平台的全部原因。随着近年来P2P行业的疯狂发展,各种违法违规行为也层出不穷。在以非法吸收公众存款展开调查的背后,监管部门可能还有以此清查P2P平台资金池、虚假标、等痼疾的意图。
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