云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第十四次(临时)集会决议公告

原标题：云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第十四次(临时)集会决议公告

证券代码：002114             证券简称：罗平锌电          公告编号：2020-053

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第十四次(临时)集会决议公告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完备，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、集会召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）集会于2020年6月28日以传真、电子邮件等方式发出通知及集会资料，并通过电话确认。于2020年7月1日上午 9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，现实参与表决的董事9人，并于2020年7月1日上午10:00前收回有用表决票9张。集会的调集、召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。

二、集会议案审议情况

1、集会以9票同意、0票阻挡、0票弃权，审议通过了关于《开展脱贫攻坚事情暨对外捐赠》的预案；

详细内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上    公告编号为“2020-054”的《关于开展脱贫攻坚事情暨对外捐赠》的公告。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、集会以9票同意、0票阻挡、0票弃权，审议通过了关于《提请召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案。

根据《公司授权管理制度》的相干要求，本次董事会审议的关于《开展脱贫攻坚事情暨对外捐赠》的预案需提交股东大会审议。公司制定于2020年7月17日召开2020年第一次临时股东大会审议该项预案。

详细内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上    公告编号为“2020-055”的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次（临时）集会决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董  事  会

2020年7月2日

证券代码：002114            证券简称：罗平锌电            公告编号：2020-054

云南罗平锌电股份有限公司

关于开展脱贫攻坚事情暨对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完备，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”），为积极相应国度2020年脱贫攻坚招呼，切实履行公司脱贫攻坚责任，提升企业形象，公司2020年度拟对外捐赠不凌驾人民币50万元用于脱贫事情。

2020年7月1日，公司召开第七届董事会第十四次（临时）集会，审议通过了公司关于《开展脱贫攻坚事情暨对外捐赠》的预案。根据《公司授权管理制度》的划定，本次捐赠事项超出了公司董事会权限范围，需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次实行开展脱贫攻坚事情暨对外捐赠的事项切合公司积极负担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象。本次捐赠的资金来源为公司的自有资金，对公司当期及未来谋划业绩不组成重大影响，也不会对投资者利益组成重大影响。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次（临时）集会决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董  事   会

2020年7月2日

证券代码：002114           证券简称：罗平锌电              公告编号：2020-055

云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完备，没有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开集会基本情况

1、本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会调集，并经公司第七届董事会第十四次(临时)集会决议召开。

3、本次股东大会集会召开切合有关法律、行政法例、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

4、集会召开时间：

（1）现场集会召开时间为：2020年7月17日（星期五）15：00。

（2）网络投票时间为：2020年7月17日，其中，通过深圳证券买卖业务所买卖业务体系举行网络投票的详细时间为：2020年7月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券买卖业务所互联网投票体系投票的详细时间为：2020年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、集会召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相联合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券买卖业务所买卖业务体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络情势的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券买卖业务所体系或互联网投票体系对本次股东大会审议事项举行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、集会股权登记日：2020年7月10日(星期五)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的平凡股股东或其署理人

于股权登记日下战书收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面情势委托署理人出席集会和到场表决，该股东署理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理职员。

（3）本公司聘请的状师。

8、现场集会所在：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼集会室。

二、集会审议事项

1、关于《开展脱贫攻坚事情暨对外捐赠》的议案；

上述议案已经公司第七届董事会第十四次(临时)集会审议通过，同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详细内容详见2020年7月2日公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展脱贫攻坚事情暨对外捐赠的公告》（    公告编号：2020-054）。

根据有关划定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理职员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、集会登记要领

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席集会的，需持业务执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡举行登记。由委托署理人出席集会的，需持业务执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和署理人身份证举行登记；

（2）自然人股东须持本人有用身份证及股东账户卡举行登记。委托署理人出席集会的，须持委托人有用身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和署理人有用身份证举行登记。

（3）异地股东可接纳信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2020年7月16日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式举行登记（须在2020年7月16日下战书17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

3、登记所在及授权委托书送达所在：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间： 2020年7月15日至7月16日

上午9:00～11:00，下战书15:00～17:00

5、注意事项：出席现场集会的股东和股东署理人请务必携带相干证件原件于会前半小时到会场管理登记手续。

6、集会接洽方式

会务接洽人：赵  静、杨银兴

接洽电话：0874-8256825

传    真：0874-8256039

电子信箱：948534951@qq.com

通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮    编：655800

本次股东大会会期半天，与会股东或委托署理人食宿及交通费自理。

五、到场网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券买卖业务所买卖业务体系和互联网投票体系到场投票（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的详细操作流程见附件一。

六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第十四次(临时)集会；

2、厚交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：到场网络投票的详细操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

董  事  会

2020年7月2日

附件一：到场网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、填报表决意见

在“委托数目”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、阻挡、弃权。若股东对总议案举行投票，视为对全部议案表达相同意见。

股东通过网络投票体系重复投票的，以第一次有用投票为准。比方：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次集会任何议案作出相反的表决意见。

二、通过厚交所买卖业务体系投票的程序

1、 投票时间：2020年7月17日的买卖业务时间：即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司买卖业务客户端通过买卖业务体系投票。

三、通过厚交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开始投票的时间为2020年7月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，竣事时间2020年7月17日（现场股东大会竣事当日）下战书3：00。

2、股东通过互联网投票体系举行网络投票，需根据《深圳证券买卖业务所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的划定管理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时间内通过厚交所互联网投票体系举行投票。

附件二：股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

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附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司：

兹授权委托　　　　　老师（密斯）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2020年7月17日召开的2020年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项举行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相干文件。

本授权委托书的有用限期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会竣事之时止。

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本次股东大会表决意见表

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注：1、每一议案均有“同意”、“阻挡”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有用；委托人为法人的必须加盖法人单元公章。