尚纬股份有限公司
摘要: 1?本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海......
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1?本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据公司的经营和资金状况,公司董事会确定本次利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),预计派发现金红利31,194,300.00元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.09%。该利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 (一)主要业务公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等,并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化、军工、航天航空等诸多领域。图1:公司部分电缆产品(二)经营模式1、销售模式公司销售业务采取直销与代理销售相结合的销售模式,主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司根据“区域(含海外)+产品领域”的营销模式,构建了“四区两部一司(即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大项目事业部与销售公司)”与销售部相结合的市场营销组织架构。重大项目事业部以产品为中心发挥技术与销售协同作战优势,全力攻坚国家电网和核电新能源、军工、轨道交通等特殊市场,重点突破高压、超高压电缆产品市场。国际事业部采用以“借船出海”为主,自主直接出口贸易协同推进的方式,与大型央企、国企合作参与国际市场竞争,科学推进海外业务和营销网点建设,逐步形成海外营销辐射网络。2、生产模式公司始终坚持“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单,结合四川、安徽两基地生产能力,以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。3、原材料采购模式公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜,公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同(可调价合同)”、“远期订单远期点价”三种采购方式以降低铜材价格波动风险,并根据订单需求和生产安排采购。公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面,整合原有物资采购资源,减少人力、物力投入;另一方面,集中采购资源形成规模采购,降低采购价格,同时,也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性,保证制造电缆产品质量。报告期内,公司不断对经营模式进行优化。(三)行业情况电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业,占据我国电工行业四分之一的产值。未来,随着国内经济规模日益扩大,城市化进程不断加快,新能源、轨道交通、特高压、智能电网等领域发展迅速,对电线电缆的需求不断释放,将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间。报告期内,电线电缆行业总体保持平稳发展,行业内资源整合进一步加速,产业结构逐步优化。但电线电缆行业还是存在中低端同质化竞争加剧,成本费用过快增长,资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题。在新的市场竞争环境下,中国经济由高速增长阶段转向高质量增长阶段,电线电缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争,下游客户更注重产品质量,质量保证、技术优势以及品牌优势更能提高客户黏度,客户更青睐安全可靠的优质电缆供应商。在高端电缆特种电缆领域,存在较高的进入壁垒,主要为技术壁垒,行业市场参与者较少,主要为少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业、优秀上市公司等。 2019年度公司实现营业收入203,354.57万元,同比上升29.10%,实现归属上市公司所有者的净利润10,367.12万元,同比增长78.82%,每股收益0.20元,同比增长81.82%;2019年末公司总资产293,924.66万元,同比上升30.85%,公司加权平均净资产收益率7.09%,比上年增加3.04个百分点;资产负债率47.61%,同比增加10.63个百分点。 2019年度公司实现营业收入203,354.57万元,同比上升29.10%,实现归属上市公司所有者的净利润10,367.12万元,同比增长78.82%(增加4569万元),归属上市公司所有者的净利润增长幅度大于营业收入增长幅度的主要影响因素如下: 2、2019年加大市场拓展、研发投入力度,以及随着营业收入的增长,资金需求增加,导致期间费用率同比增加2.30个百分点,影响净利润减少9315万元。 3、2019年由于加大应收账款回收力度和执行新金融工具准则,导致应收账款减值损失同比减少,影响净利润增加1703万元。其中,应收账款回收率同比增长12%,影响减值损失减少,净利润同比增加1000万元;执行新金融工具准则,影响当期净利润增加703万元。 2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表: 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。 利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。 2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会[2019]16号),与财会[2019]6号配套执行。 本公司根据财会[2019]6号、财会[2019]16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行了调整,详见第十一节、五、10。 2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。 2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。 2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。 因执行新金融工具准则,本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产-419,801.53元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为2,300,149.80元,其中盈余公积为240,810.60元、未分配利润为2,059,339.20元。本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产为-424,959.91元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为2,408,106.10元,其中盈余公积为240,810.60元、未分配利润为2,167,295.50元。 6?与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 证券代码:603333???????????证券简称:尚纬股份???????????公告编号:临2020-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在公司会议室,以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十五次会议。会议通知已于2020年4月14日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议: 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属上市公司所有者的净利润为103,671,230.46元(其中母公司实现的净利润为50,705,406.25元),提取法定盈余公积5,070,540.63元,截止2019年末母公司累计未分配利润为206,291,335.72元。 根据公司的经营和资金状况,公司董事会确定本次利润分配方案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),预计派发现金红利31,194,300.00元,利润分配后,母公司剩余未分配利润175,097,035.72元结转至下一年度。 2019年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 根据《证券法》第82条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定,监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2019年年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下: 一、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定; 二、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项; 三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。 2、公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要; 独立董事认为,公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案,并同意将董事报酬事项提交公司2019年年度股东大会审议。 2020年度公司向银行或其他机构申请贷款额度不超过150,000万元,包括续贷和新增贷款。为提高融资效率,实际发生在150,000万元额度以内(含150,000万元)的融资,授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2020年度实际融资金额超过150,000万元的部分需要按照《公司章程》的规定,另行报董事会或股东大会批准。 1、公司(含子公司)以自有资产设定抵押、质押,为公司自身债务提供担保的,或委托他人(包括担保机构)为公司融资提供担保的,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。 2、安徽尚纬电缆有限公司在5亿元额度范围内为本公司融资向银行或担保机构进行担保,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。 三、本议案自股东大会通过之日起开始实施,至公司2020年年度股东大会召开之日终止。 独立董事认为,报告期内公司严格规范对外担保风险,公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、尚纬销售有限公司互相担保,除此之外公司及子公司没有对外担保,不存在损害公司利益和中小股东利益。 1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划使用不超过10,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。 2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。基于此,我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 独立董事认为公司开展期货、期权套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展,能有效降低原材料价格波动的风险,充分利用期货、期权市场套期保值的功能,降低产品价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2019年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2020年度审计业务的审计机构,审计费用70万元。 独立董事认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允的发表审计意见。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。 根据《公司章程》的规定,公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2019年年度股东大会,现场会议地点在公司(四川省乐山高新区迎宾大道18号)会议室,召开时间择期待定。 证券代码:603333???????????证券简称:尚纬股份???????????公告编号:临2020-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在公司会议室,以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十九次会议。会议通知已于2020年4月14日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议: 鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任2019年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2020年度审计业务的审计机构,审计费用70万元。 监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允的发表审计意见。监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。 监事会认为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),预计派发现金红利31,194,300.00元,利润分配后,母公司剩余未分配利润175,097,035.72元结转至下一年度。该利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案利于回报中小股东,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。 2019年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 根据《证券法》第82条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定,我们谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2019年年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下: 一、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定; 二、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项; 三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 监事会认为,本次公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。 证券代码:603333???????????证券简称:尚纬股份???????????公告编号:临2020-017 尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2020年度开展期货、期权套期保值业务的议案》,?根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金开展期货、期权套期保值业务,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下: 根据公司生产经营情况,公司生产所需的原材料主要是铜,为避免原材料价格波动带来的影响,公司开展原材料期货、期权套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动。 公司开展的期货、期权套期保值业务根据公司生产产品原材料需求测算,对2020年自然年度内不超过1万吨铜期货、期权套期保值,期货、期权套期保值保证金金额不超过人民币15,000万元。 公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险: (一)价格波动风险:在期货、期权行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。 (二)政策风险:期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。 (三)流动性风险:?如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而带来损失。 (四)技术风险:?由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造?成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。 (一)公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完整的风险控制体系; (三)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。 (四)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。 (五)严格遵守商品期货交易所相关规定,积极配合交易所及期货、期权公司相关部门的风险管理工作。同时,公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风险。 (六)设立专门的风险控制岗位,强化内控制度的落实,加强对相关业务人员的专业培训,提高套期保值从业人员的综合素养。 为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险,本公司对铜期货、铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第22?号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24?号—套期会计》、《企业会计准则第37?号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定,将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期,本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略;在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效,对满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。 公司独立董事认为:公司开展期期货、期权期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展,能有效降低原材料价格波动的风险,充分利用期货、期权市场套期保值的功能,降低产品价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意开展期货、期权套期保值业务。 证券代码:603333???????????证券简称:尚纬股份???????????公告编号:临2020-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称:全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、全资子公司尚纬销售有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为全资子公司提供总额不超过80,000万元人民币的担保额度(含正在执行的担保)。截止本公告披露前一日,公司实际对全资子公司担保的金额为9,000万元人民币。 根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定,为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司(以下简称“安徽尚纬”)和尚纬销售有限公司(以下简称“销售公司”)的经营,为安徽尚纬和销售公司提供担保,具体情况如下: 1.担保总额:80,000万元人民币(大写:捌亿元整)。其中安徽尚纬50,000万元,销售公司30,000万元。 2020年4月24日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2020年度公司对外担保的议案》,以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。 2020年4月24日,公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度公司对外担保的议案》,以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999年9月16日,法定代表人钱俊怡,注册资本20,000万元,注册地点:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道?18?号,经营范围:电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务;收购木材包装物。 截止2019年12月31日,安徽尚纬资产总额546,270,908.88元,流动资产362,503,333.70元,负债总额208,640,969.44元,流动负债194,589,653.77元,所有者权益337,629,939.44元,资产负债率38.19%,2019年度营业收入796,463,939.38元,净利润57,683,542.14元。 公司之全资子公司销售公司成立于:2017?年08月01日,法定代表人李永华,注册资本20,000万元,注册地点:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道?18?号,经营范围:铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务;电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务;电子商务。 截止2019年12月31日,销售公司资产总额440,558,347.44元,流动资产437,496,463.09元,负债总额258,431,466.06元,流动负债258,431,466.06元,所有者权益182,126,881.38元,资产负债率58.66%,2019年度营业收入529,283,714.62元,净利润-3,208,439.60元。 本议案自公司2019年年度股东大会通过之日起开始实施,至公司2020年年度股东大会召开之日终止 公司董事会审议通过了《关于2020年度公司对外担保的议案》,认为:安徽尚纬和销售公司皆为公司全资子公司,生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。 公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司2020年度对外担保属正常的生产经营行为,有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。 2017年6月公司全资子公司安徽明星向安徽省芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请授信业务,授信额度为人民币7,899万元,公司对上述授信业务提供担保,并签订了《保证合同》。公司为安徽明星的银行融资提供担保总额为人民币7,000万元。详见公司在上海证券交易所网站上披露的临2017-051号公告。 2019年12月19日,公司与安徽无为农村商业银行股份有限公司签订保证合同,为安徽尚纬电缆有限公司在该行的2,000万元流动资金贷款提供担保,担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。详见公司在上海证券交易所网站上披露的临2019-071号公告。 截止2020年4月23?日,公司累计在执行的对外担保总额为9,000万元人民币,占公司2019年经审计净资产的5.88%,公司无对外逾期担保。 证券代码:603333???????????证券简称:尚纬股份???????????公告编号:临2020-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关规定,公司将使用自有资金进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下: 在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。 授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。 本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。 公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司定如下措施: 1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司自有资金情况,针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品; 2、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪现金管理的进展,分析现金管理投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险; 4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划使用不超过10,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。 2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。基于此,我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 本次公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。 证券代码:603333???????????证券简称:尚纬股份???????????公告编号:临2020-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确; ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度实现归属上市公司所有者的净利润为103,671,230.46元(其中母公司实现的净利润为?50,705,406.25元),提取法定盈余公积5,070,540.63元,截止2019年末母公司累计未分配利润为206,291,335.72元。 根据公司的经营和资金状况,公司董事会确定本次利润分配方案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),预计派发现金红利31,194,300.00元,利润分配后,母公司剩余未分配利润175,097,035.72元结转至下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 2020年4月24日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,对《关于公司2019年度利润分配的议案》及相关资料认真审阅后,我们认为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),预计派发现金红利31,194,300.00元,利润分配后,母公司剩余未分配利润175,097,035.72元结转至下一年度。本利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案利于回报中小股东,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本利润分配方案,并同意提交公司股东大会审议。 监事会认为,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),预计派发现金红利31,194,300.00元,利润分配后,母公司剩余未分配利润175,097,035.72元结转至下一年度。本利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案利于回报中小股东,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本利润分配方案,并同意提交公司股东大会审议。 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 证券代码:603333???????????证券简称:尚纬股份???????????公告编号:临2020-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所,初始成立于2013年11月19日,并于2014年3月13日变更为特殊普通合伙企业,注册地址为成都市武侯区致民路36号锦江新园10层1001号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。 截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。 容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。 容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。 容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 近3年,原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施(警示函),即2017年10月25日,收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外,未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 项目合伙人/拟签字会计师:王殷,中国注册会计师,自2004年开始从事审计工作,先后为(300253)、尚纬股份(60333)等上市公司提供过证券服务,无兼职。 拟签字会计师:徐林,中国注册会计师,自2008年开始从事审计工作,先后为(600551)、(603199)、(600418)、(002014)、(002230)等十余家上市公司提供证券服务业务,无兼职。 拟签字会计师:陈超,中国注册会计师,自2017年开始从事审计工作,先后为尚纬股份(603333)等上市公司提供证券服务业务,无兼职。 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 公司审计委员会于2020年4月24日召开第四届董事会审计委员会第九次会议,会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,同意提交董事会审议。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,认真审阅了公司《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2019年担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的审计原则,较好地履行审计责任与义务,为公司出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交公司董事会审议。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年年度审计机构期间,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果且具备证券、期货相关业务资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务。公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的决策符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。 2020?年4月24日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2020年度审计业务的审计机构,并将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 七氟丙烷 
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